与传统证券一样，基于区块链技术发展出来的虚拟资产交易所经历了快速发展而缺乏有效监管的行业早期。除了科技光环加持的各种区块链项目方、造富神话之外，交易所遭到黑客攻击、内部偷窃作恶、甚至经营主体异常而致使投资人血本无归的案例亦令人触目惊心。之前的FTX事件，近期的JPEX等事件也证明，缺乏有效的监管将严重阻碍行业的健康发展，也会滋生各类不法行为，合规监管迫在眉睫，监管的确定性也将大大提振行业信心。 但与其他新兴行业类似，业务发展总是先于监管，换言之，监管的缺位，并非各国当局对此没有管理意愿，而是行业认知的统一、配套设施的完善，监管框架的成熟，需要时间来沉淀。令人欣喜的是，我们看到这些条件已经逐渐成

声明个人原创,转载需注明来源https://www.cnblogs.com/milton/p/16252061.html反洗钱AML从国家机器的角度,集体非法活动,无论是金融还是非金融,只要到了一定规模,最终都会出现在洗钱的链条上.出于对经济和政权稳定的共同利益,国际间反洗钱的协作是一直存在的.反洗钱是个比较大的话题,这里只讨论针对中国人民银行管辖内的机构反洗钱合规工作和系统建设.反洗钱的监管受众首先说明一下哪些企业或者机构需要做反洗钱.根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二条,对金融牌照主体和外围机构定义了反洗钱的监管范围主体机构开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行

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